"Análisis de la participación de México en la lucha contra el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano / [por] Marcela González Villaseñor.
San Nicolás de los Garza, N. L.: [s.n.], 2004
Tabla de Contenido
Preliminares.
Capítulo I. Autoridades que intervienen en el sistema financiero mexicano.
Capítulo II. El sistema financiero mexicano.
Capítulo III. Las actividades financieras y su confidencialidad.
Capítulo IV. El lavado de dinero.
Capítulo V. Las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional. contra el lavado de dinero.
Capítulo VI. Acciones realizadas por México para combatir el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano.
Capítulo VII. Análisis jurídico del delito de lavado de dinero.
Capítulo VIII. Evaluación de la participación de México en la lucha contra el lavado de dinero.